加勒比海盗4,亚世光电股份有限公司第三届董事会第六次会议抉择布告,鸡内金

  证券代码:002952 证券简称:亚世光电布告编号:2019-008

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  1、会议告诉的时刻和方法:会议告诉于2019年4月16日以通讯方法宣布;

  2、会议的时刻、地址和方法:2019年4月26日在亚世光电股份有限公司(以下简称“公司”)会议室以现场方法举行;

  3、本次会议应参加表决董事7人(含独立董事3人),亲身到会董事7人;

  4、本次会议由董事长JIA JITAO先生掌管,公司监事和高档管理人员列席了本次会议;

  5、本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩,会议所作选择合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  1、会议以7票拥护、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于公司的计划》

  赞同公司编制的《2018年度总经理工作陈述》。

  2、会议以7票拥护、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于公司的计划》

  赞同公司编制的《2018年度董事会工作陈述》,详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《2018年度董事会工作陈述》。

  独立董事马吉庆先生、宋华先生、张肃先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职陈述》,并将于公司2018年度股东大会上进行述职,详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《独立董事2018年度述职陈述》。

  本计划需提交公司股东大会审议。

  3、会议以7票拥护、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于公司的计划》

  赞同公司编制的《内部操控自我点评陈述》,详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《内部操控自我点评陈述》及华普天健会计师事务所(特别一般合伙)出具的【内部操控鉴证陈述】。

  独立董事马吉庆先生、宋华先生和张肃先生对此计划宣布了清晰赞同的独立定见,详见公司在黄安仪《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《第三届董事会第六次会议相关加勒比海盗4,亚世光电股份有限公司第三届董事会第六次会议选择布告,鸡内金事项的独立董事定见》。

  保荐组织招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)对此计划宣布了清晰赞同的核对定见。

  4、会议以7票拥护、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于公司的计划》

  赞同公司编制的《内部操控规矩执行自查表》,详细内容详见公司在一曲红尘《证券莲实时报加勒比海盗4,亚世光电股份有限公司第三届董事会第六次会议选择布告,鸡内金》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《内部操控规矩执行自查表》。

  保荐组织招商证券对此计划宣布了清晰赞同的核对定见。

  5、会议以7票拥护、0票对立李承炫、0票放弃,审议经过了《关于公司的计划》

  赞同公司根据2018年财政运营状况编制的《2018年度财政决算陈述》,详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《2018年度财政决算陈述》。

  本计划需提交公司股东大会审议。

  6、会议以7票拥护、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于公司2018年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的计划》

  赞同公司对2018年度进行利润分配,详细分配计划为:以到2018年12月31日母公司报表中可供分配利润为根据,以公司初次揭露发行股票后总股本(73,040,000股)为基数,向整体股东每10股派发现金股利人民币6.80元(含税),共派发现金盈利人民币49,667,200.00元;向整体股东每10股派送红股2.6股,算计送股18,990,400股;一起以本钱公积金向整体股东每10股转增2.4股,算计转增17狗蛋大兵1国语高清,529,600股,剩下未分配利润结转今后年度。详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《关于2018年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的布告》,布告编号:2019-009。

  赞同提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权董事长详细处理利润分配及本钱公积金转增股本事宜。

  独立董事马吉庆先生、宋华先生和张肃先生对此计划宣布了清晰赞同的独立定见,详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《第三届董事会第六次会议相关事项的独立董事定见》。

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  本计划需提交公司股东大会审议。

  7、会议以7票拥护、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于公司2018年度董事、监事及高档管理人员薪酬的计划》

  赞同公司董事、监事及高档管理人员2018年度薪酬如下:

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  独立董事马吉庆先生、宋华先生和张肃先生对此计划宣布了清晰赞同的独立定见,详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《第三届董事会第六次会议相关事项的独立董事定见》。

  本计划中的董事、监事薪酬需提交公司股东大会审议男主痴汉。

  8、会议以7票拥护、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于续聘2019年度财政陈述审计组织的计划》

  赞同持续延聘华普天健会计师事务所(特别一般合伙)作为公司2019年度财政审计组织,聘期为一年迈日。赞同提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权董事长厘定聘任酬金。

  独立董事马吉庆先生、宋华先生和张肃先生对此计划宣布了事前认可及清晰赞同的独立定见,详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可定见》及《第三届董事会第六次会议相关事项的独立董事定见》。

  本计划需提交公司股东大会审议。

  9、会议以7票拥护、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于公司对自有搁置资金进行现金管理的计划》

  赞同公司对自有搁置资金进行现金管理,现金管理额度不超越人民币10,000万元且不得超越公司现金及现金等价物总额的70%,赞同提请股东大会授权董事长对现金管理行使选择计划权,授权期限自2018年度股东大会选择经过之日起至下一年度股东大会举行之日有用。详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《关于公司对自有搁置资金进王菲的歌曲行现金管理的布告》,布告编号:2019-010。

  独立董事马吉庆先生、宋华先生和张肃先生对此计划宣布了清晰赞同的独立定见,详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://w加勒比海盗4,亚世光电股份有限公司第三届董事会第六次会议选择布告,鸡内金ww.cninfo.com.cn)宣布的《第三届董事会第六次会议相关事项的独立董事定见》。

  保荐组织招商证券对此计划宣布了清晰赞同的核对定见。

  本计划需提交公司股东大会审议。

  10、会议以7票拥护、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于2019年度展开金融衍生品买卖事务的计划》

  赞同公司2019年度展开金融衍生品买卖业卡地亚蓝气球系列务,买卖合约量不超越人民币18,000万元,2019年度展开金融衍生品买卖事务期限为2018年度股东大会审议经过之日至下一年度股东大会举行之日。赞同提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权董事长在股东大会审议经过的金融衍生品买卖额度内担任相关协议及文件的签署。详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《关于2019年度展开金融衍生品买卖事务的布告》,布告编号:2019-011。

  独立董事马吉庆先生、宋华先生和张肃先生对此计划宣布了清晰赞同的独立定见,详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《第三届董事会第六次会议相关事项的独立董事定见》。

  保荐组织招商证券对此计划宣布了清晰赞同的核对定见。

  本计划需比及天蓝再看海提交公司股东大会审议。

  11、会议以7票拥护、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于公司的计划》

  赞同公司编制的《2019年第一季度陈述》,详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《2019年第一季度陈述正文》(布告编号:2019-012)及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《2019年第一季度陈述全文》(布告编号:2019-013)。

  12、会议以7票拥护、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于以征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的计划》

  赞同公司运用征集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为21,930,126.70元,详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上加勒比海盗4,亚世光电股份有限公司第三届董事会第六次会议选择布告,鸡内金海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《关于以征集资金置换预先投入募投项目及已付出发行费用自筹资叻金的布告》,布告编号:20last19-014。

  独立董事马吉庆先生、宋华先生和张肃先生对此计划宣布了清晰赞同的独立定见,详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《第三届董事会第六次会议相关事项的独立董事定见》。

  保荐组织招商证券对此计划宣布了清晰赞同的核对定见。

  13、会议以7票拥护、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于以征集资金舅舅热置换已付出发行费用自筹资金的计划》

  赞同公司运用征集资金置换已付出发行费用的自筹资金,置换金额为4,857,584.90元,详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《关于以征集资金置换预先投入募投项目及已付出加勒比海盗4,亚世光电股份有限公司第三届董事会第六次会议选择布告,鸡内金发行费用自筹资金的布告》,布告编号:2019-014。

  独立董事马吉庆先生、宋华先生和张肃先生对此计划宣布了清晰赞同的独立定见,详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《第三届董事会第六次会议相关事项的独立董事定见》。

  保荐组织招商证券对此计划宣布了清晰赞同的核对定见。

  14、会议以7票拥护、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金管理的计划》

  赞同公司运用搁置征集资金不超越人民币36,000万元进行现金管理,有用期限为自公司董事会审议经过之日起十二个月内,在上述额度及选择有用期内,资金能够循环翻滚运用,授权董事长在额度规模和有用期限内,批阅上述存款事务触及的计划及签署现金管理事务合同等相关法令文件,详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《关于运用部分搁置加勒比海盗4,亚世光电股份有限公司第三届董事会第六次会议选择布告,鸡内金征集资金进行现金管理的布告》,布告编号:2019-015。

  独立董事马吉庆先生、宋华先生和张肃先生对此计划宣布了清晰赞同的独立定见,详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.舔我下面com.cn)宣布的《第三届董事会第六次会议相关事项的独立董事定见》。

  保荐组织招商证券对此计划宣布了清晰赞同的核对定见。

  15、会议以7票拥护、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于修订的计划》

  赞同对《公司章程》相关条款进行修正,详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《关于修订的布告》,布告编号:2019-016。

 微米 本计划需提交公司股东大会晕厥审议。

  16、会议以7票拥护、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于拟定的计划》

  赞同公司拟定的《股东大会网络投票实施细则》,详细内容详见公司在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《股东大会网络投票实施细则》。

  本计划需提交公司股东大会审议。

  17、会议以7票拥护、0票对立、0票放弃,审议经过了《关于提请举行2018年度股东大会的计划》

  赞同公司举行2018年度股东大会,有关2018年度股东大会的详细举行时刻、地址、拟审议计划等事宜授权公司董事长酌情抉择并以终究宣布的股东大会告诉为准。

  三、备检文件

杨代瑞

  1、公司第三届董事会第六次会议选择

  2、深圳证券买卖所要求的其他文件

  特此布告。

  亚世光电股份有限公司董事会

  2019年4月26日

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